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下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
单选题
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A. 匿名存储
B. 伪造商业票据
C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
D. 控制银行和其他金融机构
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单选题
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储 B.伪造商业票据 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行和其他金融机构
答案
单选题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益 B.控制银行和政府 C.建立空壳公司 D.建立信箱公司
答案
主观题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
答案
单选题
()不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。
A.匿名存款 B.利用银行贷款掩饰犯罪收益 C.控制银行和其他金融机构 D.建立空壳公司
答案
多选题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A..利用银行贷款掩饰犯罪收益 B..匿名存储 C..控制银行 D..购买高额保险,然后低价赎回 E..参与赌博
答案
多选题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
答案
多选题
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括()
A.购买高额保险,然后低价赎回 B.利用银行贷款掩饰犯罪收益 C.控制银行 D.匿名存储 E.伪造商业票据
答案
判断题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
答案
多选题
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
A.购买高额保险,然后低价赎回 B.购买金融债券 C.控制银行 D.匿名存储 E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
答案
多选题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
A.利用银行业洗钱 B.通过证券业和保险业洗钱 C.利用期货 D.通过买卖彩票和奖券
答案
热门试题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有。---法律合规部()
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
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根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
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根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
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