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程利用金融机构进行洗钱的方式具体包括()
多选题
程利用金融机构进行洗钱的方式具体包括()
A. 伪造商业票据;
B. 通过证券业和保险业洗钱;
C. 用支票开立账户进行洗钱;
D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱;
E. 利用银行贷款(洗钱)
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程利用金融机构进行洗钱的方式具体包括()
A.伪造商业票据; B.通过证券业和保险业洗钱; C.用支票开立账户进行洗钱; D.利用银行存款的国际转移进行洗钱; E.利用银行贷款(洗钱)
答案
多选题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
A.利用银行业洗钱 B.通过证券业和保险业洗钱 C.利用期货 D.通过买卖彩票和奖券
答案
多选题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
A.利用银行业洗钱 B.通过证券业和保险业洗钱 C.利用期货、期权洗钱 D.通过买卖彩票和奖券
答案
单选题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益 B.控制银行和政府 C.建立空壳公司 D.建立信箱公司
答案
主观题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
答案
判断题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
答案
多选题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有。---法律合规部()
A.利用银行洗钱 B.通过证券业和保险业洗钱 C.利用期货.期权洗钱 D.通过买卖彩票和奖券
答案
主观题
《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些机构?
答案
单选题
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括( )
A.匿名存款 B.利用银行贷款掩饰犯罪收益 C.控制银行和其他金融机构 D.建立空壳公司
答案
单选题
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储 B.伪造商业票据 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行和其他金融机构
答案
热门试题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括( )。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括()
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。
金融机构的反洗钱核心义务包括()。
金融机构的反洗钱义务不包括( )。
金融机构反洗钱规定的适用机构不包括()。
如果怀疑某被查金融机构本身参与洗钱,需对该金融机构的()进行查证。
金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的,原则上处()罚款。
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。
《反洗钱法》所称金融机构包括哪些?
()不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。
反洗钱的义务主体包括特定非金融机构,特定非金融机构是指()
金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构发生洗钱后果的,原则上处罚款()
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