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反洗钱工作中的术语“短期”系指()个工作日以内,含()个工作日.
单选题
反洗钱工作中的术语“短期”系指()个工作日以内,含()个工作日.
A. 3
B. 5
C. 10
D. 4
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单选题
反洗钱工作中的术语“短期”系指()个工作日以内,含()个工作日.
A.3 B.5 C.10 D.4
答案
单选题
反洗钱里的“短期”系指(含)个工作日以内()
A.8 B.9 C.10 D.15
答案
单选题
“短期”系指()个工作日以内,“长期”系指()年以上。
A.3;1 B.10;1 C.3;3 D.10;3
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
A.对 B.错
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
答案
多选题
新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成()
A.10 B.20 C.15
答案
单选题
反洗钱评级工作中,新客户的首次评级须在个工作日内完成()
A.一 B.三 C.五 D.十
答案
单选题
反洗钱工作中对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的需进行可疑交易报告。这里的“短期”指个工作日以内()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
银行反洗钱监测系统中,数据筛选日期为交易发生日的()个工作日。
A.T+2 B.T+5 C.T+3 D.T+1
答案
热门试题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指2错个工作日以内,含2错个工作日()
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告
反洗钱评级中,人工复评的工作应在系统初评后的()个工作日内完成。
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。
金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
理赔调查:本地7个工作日;跨机构10个工作日;外部机构委托10个工作日()
理赔调查:本地7个工作日;跨机构10个工作日;外部机构委托10个工作日()
事假:5个工作日及以内的由审核(其中班组员工须经班组长同意),并报公司人力资源管理部门审批;5个工作日以上、10个工作日及以内的须经批准;10个工作日以上的须经批准()
轻伤:其事故伤害损失工作日等于或超过1个工作日等于或小于()个工作日
轻伤:其事故伤害损失工作日等于或超过1个工作日等于或小于个工作日()
事故伤害损失工作日等于或超过1个工作日等于或小于个工作日属于轻伤()
重伤是指损失工作日等于和超过105个工作日的失能伤害,重伤的损失工作日最多不超过( )个工作日。
轻伤:其事故伤害损失工作日等于或超过1个工作日等于或小于299个工作日()
反洗钱联络员发生变动的,应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
作业人员轻伤事故系指事故伤害人伤害部位及受伤害程度按照《事故伤害损失工作日标准》查定对应的损失工作日大于等于1个工作日小于150工作日()
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