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《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
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判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
A.对 B.错
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判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
A.对 B.错
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中短期系指以内()
A.48小时 B.5个工作日 C.一周 D.10个工作日
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
A.对 B.错
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
A.对 B.错
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的()
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指2错个工作日以内,含2错个工作日()
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。
A.正确 B.错误
答案
热门试题
大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指()
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。
发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第()个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“”的含义是指10个工作日以内,含10个工作日()
大额交易和可疑交易报告制度中,长期系指()以上。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指()营业日以内。
各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易发生后的10个工作日是指。(法律合规部)()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从时间计算的?()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易发生后的几个工作日向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的?()
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。
反洗钱工作中对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的需进行可疑交易报告。这里的“短期”指个工作日以内()
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
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