多选题

“3号令”的出台背景是什么()

A. 随着国内外形势的发展变化和反洗钱工作的深入推进,可疑交易的防御性报告过多而有效报告不足的问题逐渐显现
B. 十年间人行已陆续出台了有关提升可疑交易信息的有效性的文件
C. 为全面提高可疑交易报告质量,人行于2012年在全国选择37家法人金融机构开展可疑交易报告综合试点
D. 现行的大额交易报告标准已经不能完全满足反洗钱工作的实际需要

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多选题
“3号令”的出台背景是什么()
A.随着国内外形势的发展变化和反洗钱工作的深入推进,可疑交易的防御性报告过多而有效报告不足的问题逐渐显现 B.十年间人行已陆续出台了有关提升可疑交易信息的有效性的文件 C.为全面提高可疑交易报告质量,人行于2012年在全国选择37家法人金融机构开展可疑交易报告综合试点 D.现行的大额交易报告标准已经不能完全满足反洗钱工作的实际需要
答案
单选题
“3号令”指的是什么()
A.中国保险监督管理委员会2016年颁布的第3号令 B.中国保险监督管理委员会2017年颁布的第3号令 C.中国人民银行2016年颁布的第3号令 D.中国人民银行2017年颁布的第3号令
答案
单选题
民航总局170号令的全称是什么()
A.民用机场航空器活动区道路交通安全管理规则 B.首都机场航空器活动区道路交通安全管理规则 C.民用机场运行安全管理规定
答案
主观题
国务院第446号令规定的十五类重大隐患是什么?
答案
单选题
“3号令”指的是以下哪个文件()
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 B.金融机构反洗钱管理办法 C.金融机构客户身份识别管理办法 D.金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法
答案
主观题
电监会5号令中非控制区指什么
答案
多选题
“3号令”此次新增了哪些义务机构主体()
A.消费金融公司 B.贷款公司 C.保险专业代理公司 D.保险经纪公司
答案
单选题
下列机构中哪个机构不是3号令义务机构()
A.信托公司 B.保险经纪公司 C.消费金融公司 D.财富管理公司
答案
多选题
《烟草专卖许可证管理办法》(工信部第37号令)的立法宗旨是什么()
A.维护烟草专卖局行使权力 B.规范烟草专卖许可证管理 C.维护国家利益 D.保护公民、法人和其他组织合法权益
答案
单选题
中国人民银行“3号令”是()
A.《关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》 B.《关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》
答案
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