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“3号令”此次新增了哪些义务机构主体()
多选题
“3号令”此次新增了哪些义务机构主体()
A. 消费金融公司
B. 贷款公司
C. 保险专业代理公司
D. 保险经纪公司
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多选题
“3号令”此次新增了哪些义务机构主体()
A.消费金融公司 B.贷款公司 C.保险专业代理公司 D.保险经纪公司
答案
单选题
下列机构中哪个机构不是3号令义务机构()
A.信托公司 B.保险经纪公司 C.消费金融公司 D.财富管理公司
答案
单选题
“3号令”指的是什么()
A.中国保险监督管理委员会2016年颁布的第3号令 B.中国保险监督管理委员会2017年颁布的第3号令 C.中国人民银行2016年颁布的第3号令 D.中国人民银行2017年颁布的第3号令
答案
多选题
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)新增的适用范围的有( )
A.保险专业代理公司 B.保险经纪公司 C.消费金融公司 D.贷款公司 E.保险公司 F.房地产开发公司 G.房产经纪公司
答案
单选题
“3号令”指的是以下哪个文件()
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 B.金融机构反洗钱管理办法 C.金融机构客户身份识别管理办法 D.金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法
答案
多选题
“3号令”的出台背景是什么()
A.随着国内外形势的发展变化和反洗钱工作的深入推进,可疑交易的防御性报告过多而有效报告不足的问题逐渐显现 B.十年间人行已陆续出台了有关提升可疑交易信息的有效性的文件 C.为全面提高可疑交易报告质量,人行于2012年在全国选择37家法人金融机构开展可疑交易报告综合试点 D.现行的大额交易报告标准已经不能完全满足反洗钱工作的实际需要
答案
单选题
依据省政府260号令,()是安全生产的责任主体
A.主要负责人 B.安全总监 C.县级以上安监部门 D.生产经营单位
答案
单选题
中国人民银行“3号令”是()
A.《关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》 B.《关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》
答案
单选题
“3号令”于2016年12月颁布,自________起施行()
A.2016年12月30日 B.2017年1月1日 C.2017年7月1日 D.2017年8月1日
答案
多选题
27号令规定,招标文件一般包括下列哪些内容()
A.项目的技术要求 B.网络与信息安全有关要求 C.合同主要条款 D.中标通知书
答案
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