单选题

对()频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。

A. 飞单
B. 违规推介第三方机构金融产品
C. 大额结售汇
D. 与客户共享投资收益

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单选题
对()频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。
A.飞单 B.违规推介第三方机构金融产品 C.大额结售汇 D.与客户共享投资收益
答案
单选题
根据《金融违法行为处罚办法》规定:经营外汇业务的金融机构,对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告,可处以罚款()
A.1万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上30万元以下 D.10万元以上50万元以下
答案
主观题
经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?
答案
单选题
对密码解挂后大额提取现金等异常情况,则必须由()审核处理,必要时及时向上级主管部门或主管领导报告。
A.另一名柜员 B.业务主管 C.主管行长
答案
单选题
银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的()审核,严格审核外币现钞来源或用途
A.严格清楚性 B.真实合法性 C.清楚明白性 D.真实意愿性
答案
多选题
对()等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,成不良后果的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。
A.大额结售汇 B.频繁结售汇 C.存取大额外币现钞 D.正常结售汇
答案
多选题
对( )等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,成不良后果的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。
A.大额结售汇 B.频繁结售汇 C.存取大额外币现钞 D.超额结售汇
答案
单选题
对于账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取对账()
A.每日 B.每周 C.临时 D.每季
答案
主观题
取款超时、存款超时等异常情况及其处理结果作(),并立即向上级部门汇报
答案
主观题
取款超时、存款超时等异常情况及其处理结果作(),并立即向上级部门汇报
答案
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车站应按规定对 . . . 等进行巡视,并及时处理异常情况。( ) 加油站无权进行(),如出现异常情况,加油站应及时向上级部门申请,上级主管部门批准并组织实施 外汇指定银行应当建立结售汇内部监管制度,遇有结售汇异常情况,应当及时向外汇局当地分支局报告() 个人及来华人员外汇或外币现钞存取自由,但对于超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供有效身份证件,开户银行应当逐笔登记备案。 个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由,对于超过等值()美元以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或者护照,开户银行应当逐笔登记备案。 如遇异常情况,停止作业,撤离现场,报告上级() 破土作业人员发现塌方等异常情况时应认真观察异常情况。 加强上级对下级的非现场监控。发现工作日超限额或资金异常情况及时发出警示;针对连续三个工作日超限额,或营业当日超过限额100%等异常情况,如网点未履行报告制度,上级部门应立即下发查询() 对电量电费用户,根据异常情况进行相应异常处理,并记录核算的异常情况() 邮储信用卡存取款业务发生超时等异常情况时,按照现行储蓄存取款业务规定处理,即:()。 测试过程中出现产品烧焦、起火等重大异常情况,测试工可以自己处理,不用向上级报告 监测监控系统异常情况种类?其他异常情况包括哪些情况? 发现可疑人员、物品及携带“__”等异常情况及时报告车控室 施工中应经常检查(  )、作业平台等,发现异常情况及时处理。 使用单位应当对出现故障或者发生异常情况对特种设备及时进行全面检查,不得带病运行、冒险作业,待故障、异常情况消除后,方可继续使用() 分析计费批价异常情况,并及时对异常话单进行__回收和批价处理 你对幼儿进行晨检,发现异常情况会及时处理吗() 砂轮机的异常情况情况有()等。 数据库安全管理员负责对审计数据库进行管理、()、()、维护等工作,发现的异常情况及时汇报,并跟踪、督促、检查处理异常情况的过程和结果。 数据库安全管理员负责对审计数据库进行管理、()、()、维护等工作,发现的异常情况及时汇报,并跟踪、督促、检查处理异常情况的过程和结果
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