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对()频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。
单选题
对()频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。
A. 飞单
B. 违规推介第三方机构金融产品
C. 大额结售汇
D. 与客户共享投资收益
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单选题
对()频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。
A.飞单 B.违规推介第三方机构金融产品 C.大额结售汇 D.与客户共享投资收益
答案
单选题
根据《金融违法行为处罚办法》规定:经营外汇业务的金融机构,对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告,可处以罚款()
A.1万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上30万元以下 D.10万元以上50万元以下
答案
主观题
经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?
答案
单选题
对密码解挂后大额提取现金等异常情况,则必须由()审核处理,必要时及时向上级主管部门或主管领导报告。
A.另一名柜员 B.业务主管 C.主管行长
答案
单选题
银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的()审核,严格审核外币现钞来源或用途
A.严格清楚性 B.真实合法性 C.清楚明白性 D.真实意愿性
答案
多选题
对()等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,成不良后果的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。
A.大额结售汇 B.频繁结售汇 C.存取大额外币现钞 D.正常结售汇
答案
多选题
对( )等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,成不良后果的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。
A.大额结售汇 B.频繁结售汇 C.存取大额外币现钞 D.超额结售汇
答案
单选题
对于账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取对账()
A.每日 B.每周 C.临时 D.每季
答案
主观题
取款超时、存款超时等异常情况及其处理结果作(),并立即向上级部门汇报
答案
主观题
取款超时、存款超时等异常情况及其处理结果作(),并立即向上级部门汇报
答案
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个人及来华人员外汇或外币现钞存取自由,但对于超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供有效身份证件,开户银行应当逐笔登记备案。
个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由,对于超过等值()美元以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或者护照,开户银行应当逐笔登记备案。
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