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以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是()
单选题
以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是()
A. 个人在多日频繁提取接近等值5,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10,000美元外币现钞。
B. 多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇。
C. 多人同日共同在同一银行网点,每人办理接近等值5,000美元的外币购汇提钞。
D. 个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
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单选题
以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是()
A.个人在多日频繁提取接近等值5,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10,000美元外币现钞。 B.多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇。 C.多人同日共同在同一银行网点,每人办理接近等值5,000美元的外币购汇提钞。 D.个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
答案
多选题
个人外币现钞分拆行为主要具有以下哪些特征()
A.个人在多日频繁提取接近等值10,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5,000美元外币现钞 B.多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇 C.个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户 D.其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为
答案
多选题
个人外币现钞分拆行为主要具有哪些特征()。
A.个人在多日频繁提取接近等值10000美元外币现钞或个人金次频繁存入新年好近等值5000美元外币现钞。 B.多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5000美元的现钞办理结汇。 C.个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户。 D.其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为。
答案
单选题
个人携带外币现钞出入境时,( )不符合外币现钞管理规定。
A.个人购汇提钞,单笔在规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理 B.个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件 C.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔在规定允许携带外币入境申报金额之下的,可以在银行直接办理 D.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔存钞超过规定允许携带外币入境申报金额的,凭本人有效身份证件携带外币现钞入境申报单或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理
答案
单选题
个人携带外币现钞出入境时,( )不符合外币现钞管理规定。
A.个人购汇提钞,单笔在规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理 B.个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件 C.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔在规定允许携带外币入境申报金额之下的,可以在银行直接办理 D.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔存钞超过规定允许携带外币人境申报金额的,凭本人有效身份证件
答案
单选题
个人携带外币现钞出入境时,()不符合外币现钞管理规定。
A.个人购汇提钞,单笔在规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理 B.个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料在银行办理 C.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔在规定允许携带外币现钞入境申报金额之下的,可以在银行直接办理 D.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔存钞超过规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,凭本人有效身份证件、携带外币现钞入境申报单或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理
答案
单选题
个人携带外币现钞出入境时,()不符合外币现钞管理规定。
A.个人购汇提钞,单笔在规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理 B. C.个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料在银行办理 D. E.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔在规定允许携带外币现钞入境申报金额之下的,可以在银行直接办理 F. G.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔存钞超过规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,凭本人有效身份证件、携带外币现钞入境申报单或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理
答案
单选题
个人携带外币现钞出入境时,下列不符合外币现钞管理规定的做法是( )。
A.个人购汇提钞,单笔在规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理 B.个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件 C.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔在规定允许携带外币入境申报金额之下的,可以在银行直接办理 D.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔存钞超过规定允许携带外币入境申报金额的,凭本人有效身份证件,携带外币现钞入境申报单或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理
答案
单选题
个人携带外币现钞出入境时,下列不符合外币现钞管理规定的做法是()。
A.个人购汇提钞,单笔在规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理 B.个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料在银行办理 C.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔在规定允许携带外币入境申报金额之下的,可以在银行直接办理 D.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔存钞超过规定允许携带外币入境申报金额的,凭本人有效身份证件,携带外币现钞入境申报单或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理
答案
单选题
个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,可认为已具备分拆特征?
A.1 B.5 C.7 D.30
答案
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个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括手持外币现钞()等。
个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括手持外币现钞、、及等()
个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征
“个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。”符合个人分拆结售汇行为特征()
关于个人外币现钞管理,银行的下列做法符合政策的是()
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以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( ) 。
个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括及等()
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个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务,以下处理方式正确的有:?()
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个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为
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以下对个人分拆结售汇典型特征的描述不准确的是()
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个人结售汇行为符合分拆特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,应不予办理()
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