多选题

个人外币现钞分拆行为主要具有以下哪些特征()

A. 个人在多日频繁提取接近等值10,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5,000美元外币现钞
B. 多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇
C. 个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
D. 其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为

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多选题
个人外币现钞分拆行为主要具有以下哪些特征()
A.个人在多日频繁提取接近等值10,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5,000美元外币现钞 B.多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇 C.个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户 D.其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为
答案
多选题
个人外币现钞分拆行为主要具有哪些特征()。
A.个人在多日频繁提取接近等值10000美元外币现钞或个人金次频繁存入新年好近等值5000美元外币现钞。 B.多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5000美元的现钞办理结汇。 C.个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户。 D.其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为。
答案
单选题
以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是()
A.个人在多日频繁提取接近等值5,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10,000美元外币现钞。 B.多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇。 C.多人同日共同在同一银行网点,每人办理接近等值5,000美元的外币购汇提钞。 D.个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
答案
多选题
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。
A.隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。 B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。 C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。 D.多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
答案
多选题
个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征()
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。 B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。 C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。 D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
答案
多选题
以下哪些业务不纳入个人外币现钞存取报送范围()
A.手持人民币购汇提钞、手持外币现钞结汇 B.冲正交易 C.代兑点、特许货币兑换公司和货币兑换机业务 D.境外业务及非柜台渠道
答案
单选题
个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,可认为已具备分拆特征?
A.1 B.5 C.7 D.30
答案
多选题
外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()
A.境外同一个人或机构同日 B.5个以上不同个人同日 C.5个以上不同个人同日 D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
答案
单选题
个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
多选题
个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括手持外币现钞()等。
A.存入外汇储蓄账户 B.存入信用卡 C.汇出境外 D.境内收汇 E.手持现钞套汇
答案
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个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括手持外币现钞、、及等() 同一客户在日内向我行累计存入外币现钞超过笔(含),或累计存入外币现钞超过等值万美元(含)的,系统提示该客户疑似分拆存入外币现钞() 境内个人存外币现钞多需审核哪些资料 境内个人存外币现钞多需审核哪些资料 占用额度的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值以下(含)的,无须提供现钞来源证明() 简述个人分拆结售汇行为主要特征 简述个人分拆结售汇行为主要特征 个人持外币现钞汇出当日累计等值10,000美元以上,需要提供以下哪些材料() 分拆交易行为特征包括以下哪些( ): 个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。 以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( ) 。 个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括及等() 个人携带外币现钞出入境时,( )不符合外币现钞管理规定。 个人携带外币现钞出入境时,( )不符合外币现钞管理规定。 个人携带外币现钞出入境时,()不符合外币现钞管理规定。 个人携带外币现钞出入境时,()不符合外币现钞管理规定。 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为 “个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。”符合个人分拆结售汇行为特征() 个人提取外币现钞当日累计等值(含)美元以下时,客户可以凭个人外币储蓄账户直接办理() 境内外个人向个人外币储蓄账户存入外币现钞,当日等值以下(含)的,可直接办理()
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