根据反洗钱法规定，发生下列情形时需对客户身份进行识别（）

根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（） 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？ 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。 金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于罚款（） 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款1.未按规定履行客户身份识别义务的2.未按规定保存客户身份资料和交易记录的3.违反保密规定，泄露有关信息的4.未按规定对职工进行反洗钱培训的（） 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（） 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（） 对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有（） 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） 根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（） 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是（） 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度