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反洗钱管理人员岗位资格认证条件为()
单选题
反洗钱管理人员岗位资格认证条件为()
A. 持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书
B. 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证
C. 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书
D. 以上均不对
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单选题
反洗钱管理人员岗位资格认证条件为()
A.持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书 B.持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证 C.持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书 D.以上均不对
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
答案
单选题
()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法
A.分行反洗钱工作办公室 B.总行反洗钱工作办公室 C.分行人力资源部 D.总行人力资源部
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
A.中国人民银行 B.总行 C.分行 D.支行
答案
单选题
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
判断题
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员()
答案
判断题
反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( )
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()
A.总行反洗钱工作办公室 B.分行反洗钱工作办公室 C.总行会计部 D.总行合规部
答案
热门试题
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得()
以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有()
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作
总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门
反洗钱属于农合机构财务管理人员应具备的()。
各分行级机构保证反洗钱兼职人员占比不得超过全部洗钱风险管理人员的()
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的()培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
金融机构应认真履行反洗钱培训和宣传义务,定期对各级管理人员、业务人员和一线操作人员进行反洗钱培训()
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
总行反洗钱岗位资格证书到期前,()需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试
对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得()颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗
法人金融机构应当赋予反洗钱等部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权()
金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分()
各级机构应将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,对业务部门、境内外分支机构和相关附属机构的反洗钱工作履职情况进行考核,相关考核结果及履职情况与董事、监事、高级管理人员、反洗钱岗位人员年度考核挂钩()
洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级,不得将洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)简单设置为操作类岗位或外包()
总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下()。
总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。
在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构,监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人,D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。()
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