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反洗钱监管部门规章不包括()
单选题
反洗钱监管部门规章不包括()
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
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单选题
反洗钱监管部门规章不包括()
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《中华人民共和国反洗钱法》
答案
多选题
属于我国金融监管部门制定的反洗钱有关部门规章的有()。
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 C.个人存款账户实名制规定》 D.《现金管理条例》
答案
判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的()
答案
判断题
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件()
答案
判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
答案
判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的()
答案
判断题
总体上说,中国反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构()
答案
单选题
属于基金监管部门规章的是()
A.《基金管理公司治理准则》 B.《证券投资基金法》 C.《证券法》 D.《基金运作管理办法》
答案
单选题
总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构()
A.正确 B.错误
答案
单选题
证券公司开展反洗钱工作需要遵守的部门规章包括( )。①《中华人民共和国反洗钱法》②《金融机构反洗钱规定》③《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》④《证券公司反洗钱工作指引》
A.①②③ B.②③ C.③④ D.②③④
答案
热门试题
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
市场监管的部门规章包括()
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医疗器械监管部门规章都是由国家食品药品监督管管理总局制定的
医疗器械监管部门规章都是由国家食品药品监督管管理总局制定的
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