单选题

反洗钱监管部门规章不包括()

A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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单选题
反洗钱监管部门规章不包括()
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《中华人民共和国反洗钱法》
答案
多选题
属于我国金融监管部门制定的反洗钱有关部门规章的有()。
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 C.个人存款账户实名制规定》 D.《现金管理条例》
答案
判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的()
答案
判断题
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件()
答案
判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
答案
判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的()
答案
单选题
属于基金监管部门规章的是()
A.《基金管理公司治理准则》 B.《证券投资基金法》 C.《证券法》 D.《基金运作管理办法》
答案
判断题
总体上说,中国反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构()
答案
单选题
总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构()
A.正确 B.错误
答案
单选题
证券公司开展反洗钱工作需要遵守的部门规章包括( )。①《中华人民共和国反洗钱法》②《金融机构反洗钱规定》③《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》④《证券公司反洗钱工作指引》
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答案
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