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实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容()
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实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容()
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反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命()
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调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
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判断题
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
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单选题
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。()
A.是 B.否
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判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
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判断题
调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
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多选题
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行市一级分支机构 D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构
答案
单选题
事故调查组组长由负责事故调查的()指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。
A.安全监管部门 B.相关职能部门 C.人民政府
答案
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事故调查组组长由()。
事故调查组组长由( )。
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
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事故调查组组长由负责事故调查的(安监部门)指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。(人民政府)()
事故调查组组长由( )指定。
下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权()
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利()
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
事故调查组组长的产生是()
事故调查组组长由( )。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查组组长由负责事故调查的()指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。
金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
事故调查组到达现场前,组织事故调查组的机关可指定临时调查组组长,组成临时调查组,勘察现场,掌握等情况,保存痕迹和物证,查找事故线索及原因,做好调查记录,及时向事故调查组报告()
事故调查组组长由负责事故调查的()指定。
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