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中国人民银行或者其省一级分支机构包括、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行()
多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行()
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
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多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行()
A.反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行总行 C.上海总部 D.分行
答案
主观题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
答案
单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存()
答案
主观题
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行
A.中国人民银行总部 B.营业管理部 C.省会(首府)城市中心支行 D.副省级城市中心支行
答案
多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。
A.金融机构的工作人员 B.企业工作人员 C.可疑 D.大额
答案
单选题
在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人
A.1 B.2 C.3
答案
热门试题
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴()
中国人民银行及其分支机构负责()
中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录()
中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理变法》对假币实施监督管理()
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的()
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施()
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?
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