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简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
主观题
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
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简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
答案
判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
A.对 B.错
答案
判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
答案
单选题
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
A.中国人民银行 B.需要协助调查的省一级分支机构 C.本行(部)行长(主任) D.本行(部)主管副行长(副主任)
答案
多选题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
单选题
中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证 B.中国人民银行执法证、调查通知书 C.调查通知书、调查人员身份证 D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
答案
判断题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
答案
多选题
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密 E.审慎
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
答案
热门试题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章()
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查中,对可能被__的文件、资料,可以予以封存()
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理和保密的原则()
下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。( )
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于()
中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查()
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人
简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
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