下列不属于反洗钱管理的重点检查项（）
A. 反洗钱内控制度是否健全
B. 是否存在反洗钱人员频繁变动或未经培训就上岗的问题
C. 是否存在采取“防御性”手段大量报送无效数据等问题
D. 是否按规定及时下载、核对查控法律文书
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下列不属于反洗钱管理的重点检查项（）
A.反洗钱内控制度是否健全 B.是否存在反洗钱人员频繁变动或未经培训就上岗的问题 C.是否存在采取“防御性”手段大量报送无效数据等问题 D.是否按规定及时下载、核对查控法律文书
答案
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.反洗钱培训制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
以下项不属于反洗钱基本制度（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。
A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控 C.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制 D.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源
答案
下列措施中不属于反洗钱现场检查时可采取的措施（）
A.向工安、工商行政管理机构核实客户身份信息 B.进入金融机构进行检查 C.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
答案
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B. C.建立客户身份识别制度 D. E.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 F. G.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.建立内部审计管理体系 D.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
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下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
下列（）不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
不属于我行反洗钱核心管理制度的是（ ）。
反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪？（）
下列各项不属于基金销售中反洗钱要求的是（ ）。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于现金收付及反假货币管理的重点检查项（）
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下以不属于反洗钱检查程序四个阶段的是（）
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格（）
以下不属于反洗钱核心义务的是（）
以下（）不属于反洗钱行政主管部门职责（）
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。
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