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试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
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试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
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主观题
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
答案
多选题
商业银行反洗钱工作职责()
A.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作; B.落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作; C.建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作 D.做好反洗钱信息保密及其他相关工作
答案
多选题
各网点在电子银行反洗钱工作中承担哪些职责()
A.认真执行各项反洗钱规章制度,监督业务处理过程是否符合反洗钱有关规定; B.负责包括电子银行交易在内的大额交易和可疑交易的补录、 甄别和报告; C.管理行专职反洗钱人员还应汇总所辖区域的电子银行反洗钱工作情况,分析所辖区域网点数据,及时上报下达反洗钱相应材料,组织开展区域内反洗钱相关工作; D.与反洗钱有关的其他工作
答案
多选题
民银行在反洗钱工作中的职责包括()
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
答案
多选题
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 E.建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
多选题
人民银行在反洗钱工作中的职责包括()。
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
答案
多选题
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有()。
A.建立客户身份识别制度 B.进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?
答案
单选题
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
A.A.反洗钱立法 B.B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.D.负责反洗钱的资金监控
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
A.组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 B.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施 C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价;持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况 D.及时传递监管信息,指导业务部门开展反洗钱工作,督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
答案
多选题
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度()。
A.了解客户制度 B.大额交易报告制度 C.可疑交易报告制度 D.内控制度 E.保存记录制度
答案
热门试题
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有()。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,国际金融部主要承担以下反洗钱职责()
根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查()
金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作,主要承担以下职责()
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
商业银行反洗钱内控制度体系包括()
中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()
按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。
商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
商业银行反洗钱内控制度应满足()要求
目前仅有中国人民银行对商业银行行使反洗钱监管职责()
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构内控合规监督部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门,负责反洗钱日常工作;各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合()
下列属于商业银行反洗钱管理体系的有( )。
商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是()。
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