商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E. 建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 E.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D.建立客户身份识别制度
答案
商业银行反洗钱工作职责（）
A.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作； B.落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作； C.建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作 D.做好反洗钱信息保密及其他相关工作
答案
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
答案
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
答案
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有()。
A.建立客户身份识别制度 B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?
答案
总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（）
A.跟踪、分析、解读国际经济制裁政策，提供政策指导。 B.建立机构制裁风险评估方法和流程，组织实施评估。 C.牵头组织建立并持续管理维护总行内部监控名单，明确相关名单准入/退出机制及具体流程。 D.处理总行相关部门提交的风险审批事项
答案
以下属于银监会的反洗钱监管主要职责的是（）
A.接受单位和个人对洗钱活动的举报 B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
答案
按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度 E.客户持续跟踪制度
答案
按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易报告制度 E.可疑交易报告制度
答案
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中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？
以下属于各级反洗钱工作领导小组的主要职责的是（）
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。
商业银行反洗钱内控制度体系包括（）
以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是（）
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管主要职责的是（）
下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。
商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。
商业银行风险管理部门的主要职责不包括（ ）：
根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（）
商业银行行长的主要职责为（）
根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责（ ）。
根据《商业银行公司治理指引》规定，商业银行风险管理部门的主要职责不包括（ ）。
商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责（）
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求。
目前仅有中国人民银行对商业银行行使反洗钱监管职责（）
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