多选题

客户开立账户,出具的下列证件符合规定的有()。

A. 中国公民身份证明
B. 中国法人资格合法证件
C. 中国某大学的学生身份证明
D. 中国其他经济组织资格的合法证件

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多选题
客户开立账户,出具的下列证件符合规定的有()。
A.中国公民身份证明 B.中国法人资格合法证件 C.中国某大学的学生身份证明 D.中国其他经济组织资格的合法证件
答案
多选题
客户开立账户,必须出具下列()证件,中国证监会另有规定的除外。
A.中国公民身份证明 B.中国法人资格 C.其他经济组织资格的合法证件 D.学历证书
答案
多选题
下列个人在银行开立个人账户时,出示的证件符合规定的是()
A.小王17岁,为本人开立账户,出示临时居民身份证 B.林某,为本人开立账户,出示户口簿及机动车驾驶证 C.王某,为15岁的儿子开立账户,出示王某的居民身份证和户口簿 D.居住在境外的中国籍的华侨,出具中国护照
答案
单选题
发现客户使用假冒身份证件开立账户,应该处理?()
A.不给客户开立账户,请他离开; B.可以给客户开立账户,开立账户后报告合规部; C.不给客户开立账户,并将该情况报告分行合规部和保卫部
答案
判断题
单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户。
A.对 B.错
答案
判断题
单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户()
答案
多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
A.户口簿 B.身份证 C.临时身份证 D.护照 E.警官证 F.港澳居民往来内地通行证 G.港澳台居民居住证
答案
多选题
个人客户在我行开立外汇账户,应出具符合实名制规定的本人有效身份证件,开户机构应对客户的进行认真审查()
A.、人证一致性 B.、证件有效性 C.、证件真伪
答案
主观题
哪些证件可以作为开立账户身份验证的辅助证件?
答案
判断题
客户开立账户,必须出具中国公民身份证明或者中国法人资格或者其他经济组织资格的合法证件,中国证监会另有规定的除外。 ( )
答案
热门试题
客户通过我行柜面申请开立账户的,我行可为其开立()账户 未开立账户的如要退汇汇款人须出具() 出具存款证明的对象为在本行开立账户的() 期货公司在为客户开立账户前,应当向客户出示( )。 为不在我行开立账户的客户代理办理无卡(折)存款业务,客户先在CIF系统登记姓名、证件号码即可() 存款人申请开立账户时,应将()作为开立个人账户的首要证件,以保证开户源头证件的唯一性。 期货公司为客户开立账户的规则是( )。 个人客户可以不用实名制开立账户() 客户因姓名或有效实名证件发生变更等原因,申请修改已开立账户的户名.证件类型.证件号码时,需由本人填写() 对于首次在我行开立账户的对公客户,网点柜员应在为其开立账户前,依据开户资料在核心系统中为客户建立() 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,有何处罚规定() 同业定期存款账户开立,不能与客户约定共用已开立账户的预留印鉴() 存款人申请开立个人银行结算账户,向银行出具的证明文件不符合规定的是() 根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列哪些表述正确() 对于首次在我行开立账户的客户,集中处理中心人员应在为其开立账户前,依据开户资料在核心系统中为客户建立() 个人客户在本行没有开立账户的,无法开立农信银汇票() 持外国公民护照开立账户的还可通过()相关辅助证件进一步确认客户身份。 存款人需要在异地开立个人银行结算账户,应出具在()开立账户所需的证明文件。 如为外国政要客户开立账户,应经()批准。 营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准()
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