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客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查()

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客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查()
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判断题
持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。
A.对 B.错
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多选题
客户在办理()时除需提供有效身份证件之外还需提供汇款收据.
A.查询 B.挂失 C.改汇 D.退汇
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多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
A.户口簿 B.身份证 C.临时身份证 D.护照 E.警官证 F.港澳居民往来内地通行证 G.港澳台居民居住证
答案
多选题
国际汇款收汇需客户提供有效身份证件,包括()
A.身份证 B.临时身份证 C.他国护照 D.驾驶证
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判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
答案
多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
答案
单选题
无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.正确 B.错误
答案
判断题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
答案
多选题
必须由客户提供有效身份证件才能办理的业务有()。
A.个人存折户销户 B.账户信息修改 C.个人存折户换发 D.改密
答案
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客户办理存款交易后可由本人凭身份证件申请冲正() 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 客户办理西联收汇,必须提供有效身份证件,填写收汇单和国际收支申报单。 审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 客户需要查询、复印历史交易传票时,则需要由存款人本人到,提供有效身份证件() 客户办理个人业务时只需出示有效身份证件() 客户办理万元(含)以上大额存现,需提供经办人有效身份证件() 存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。 操作500交易时,须让客户出示身份证件并进行联网核查,需验证密码的,()。 客户有效身份证件在大额存款时必须提供() 审核投保资料时需严格核查所提供的客户身份证件,认可的有效证件为() 客户办理补换卡发卡业务,客户本人办理时只出示身份证件并核查,不留存() 客户查询打印须提供有效身份证件,可以代理() 快捷支付限额维护只需提供有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 快捷支付行内签约只需提供有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 在我行开立存款证明需提供客户有效身份证件,可代理。代理开立存款证明的,客户不须同时提供代理人和被代理人有效身份证件() 客户申请办理国内汇兑查询、改汇和退汇时,除提供有效身份证件外还需提供()。 智能定期存款签约业务,须提供业务协议及有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 办理下列哪些业务时需上传客户有效身份证件()
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