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同一客户号的客户外汇汇出汇款业务收汇方信息保存__条()
单选题
同一客户号的客户外汇汇出汇款业务收汇方信息保存__条()
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
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同一客户号的客户外汇汇出汇款业务收汇方信息保存__条()
A.10 B.15 C.20 D.30
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单选题
同一客户号的客户行内、行外转账常用收款人信息合计保存条,收汇方信息保存条()
A.20,20 B.20,10 C.10,10 D.10,20
答案
多选题
为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
A.姓名或者名称 B.账号 C.住所 D.资金来源
答案
单选题
单一客户西联汇款收汇日累计限额是等值()
A.1万英镑 B.5万美元 C.2万美元 D.1万美元
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应向接收汇款的境外机构提供()。
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人姓名
答案
多选题
企业客户申请开通网上外汇汇款业务,除具有外汇账户外,还须符合下列条件之一()
A.同一法人的集团企业 B.境内银行或非银行金融机构(保险公司除外) C.有B股资金清算业务的证券公司 D.注册资本金不低于100万元
答案
单选题
经人工判断,核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的,可于()时调整为同一客户,使用其中一个证件信息。
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.客户信息维护 D.账户信息维护
答案
多选题
子账户移入移出是同一客户,且客户号要相同的,、、、业务()
A.整存整取存单账户移入借记卡或定期一本通 B.借记卡整存整取、通知存款、定活两便、零整/教育子账户移出开立存单、存折 C.借记卡整存整取子账户移入定期一本通 D.定期一本通整存整取子账户移出开立存单
答案
主观题
个人客户如何在工行柜台办理境外汇出汇款的电汇业务?
答案
多选题
客户持外汇卡收汇,应在国际汇款快速服务信息确认单填写的内容包括()
A.汇款号码(监控号码) B.汇款汇出国家/地区 C.收汇币种、收汇金额 D.收款人姓名
答案
热门试题
同一客户使用多个有效证件办理外汇业务的,无需将客户的多个客户号进行归集处理,系统会自动实现客户在不同客户号下累计积分的合并
客户申请办理外汇汇出汇款应审查以下哪些文件()
外汇业务,企业客户完成汇款信息录入,经授权后推送汇出汇款扣账待处理任务至网点或()完成后续审核
向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()
对私涉外汇款业务(包含汇出汇款扣账、对私前端处理、速汇金汇出)录入后将汇款信息推送交互屏由客户确认,,并同步将客户已签字的凭证电子影像上传登记至会计档案系统()
同一客户在中国境内(不含港澳台地区)必须使用同一客户号。
客户办理境外汇出汇款购汇汇出时钞汇标识可选择()
外汇汇款业务分为汇入汇款和汇出汇款()
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
营业机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的哪些信息()
放款中心在接收授信审批部提供的分行同一客户跨条线融资名单的起按照客户名单进行同一客户跨条线放款业务审核()
客户办理西联汇出汇款时,在《西联汇款发汇单》中填写收汇人()地址等要素。
受理客户的汇款业务后,如果客户申请汇出的款项尚未汇出,即使客户出具申请撤销汇款的函件并交回原汇款回单,也不得受理客户的撤销申请。
在农业银行办理票汇外汇汇出汇款业务的客户,如需对汇款内容进行修改,必须提交汇款修改申请书。
在农业银行办理票汇外汇汇出汇款业务的客户,如需对汇款内容进行修改,必须提交汇款修改申请书()
客户拟在办理西联汇款收汇业务,收汇币种可为()。
下列选项中不是单一客户西联汇款收汇单笔和日累计限额的有()
跨境汇款业务风险管理中,当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值()美元以上时,金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息
受理汇出国外外汇汇款业务,经办人员须初步审核客户提交的有关有效凭证,境外汇款申请书,重点应审核()
判断多个客户号是否属于同一客户的四要素是()
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