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以下哪些团体无须进行反洗钱登记()
多选题
以下哪些团体无须进行反洗钱登记()
A. 学校
B. 国家安全局
C. `政府间国际组织
D. 外国政府驻华使领馆及办事处
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以下哪些团体无须进行反洗钱登记()
A.学校 B.国家安全局 C.`政府间国际组织 D.外国政府驻华使领馆及办事处
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销售人员接受理赔委托,如理赔金达到反洗钱金额要求,无须在系统中进行反洗钱登记()
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判断题
销售人员接受理赔委托,如理赔金达到反洗钱金额要求,无须在系统中进行反洗钱登记()
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多选题
以下哪些保全项目要进行反洗钱九要素登记?()
A.10万元的保单借款 B.一万元的生存金领取 C.借款 D.变更客户姓名或名称
答案
多选题
以下哪些保全项目要进行反洗钱九要素登记()
A.10万元的保单借款 B.一万元的生存金领取 C.借款、复效、保单转移 D.变更客户姓名或名称、身份证件类型、身份证号码
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
多选题
按照反洗钱的相关规定,达到反洗钱标准时,需要提供以下哪些资料()
A.组织机构代码证复印件 B.营业执照复印件 C.税务登记证复印件 D.法定代表人及保险联系人身份证复印件
答案
主观题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
答案
单选题
下列哪些机构有权进行反洗钱调查()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会.证监会.保监会及其省一级派出机构 C.gong安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
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