登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
保险高管
>
财险类
>
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
判断题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
查看答案
该试题由用户948****40提供
查看答案人数:45322
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户948****40提供
查看答案人数:45323
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示。否则,金融机构有权拒绝调查()
A.合法证件 B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书 E.中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员最少三人()
A.正确 B.错误
答案
判断题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
答案
主观题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
答案
多选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示和人民银行或其省一级分支机构出具的。调查人员违反规定程序的,被查机构有权拒绝调查()
A.《中国人民银行执法证》 B.《反洗钱调查通知书》 C.工作证 D.身份证
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
判断题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
A.对 B.错
答案
单选题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
A.二人 B.三人 C.四人 D.五人
答案
热门试题
调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书()
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。
银监会开展相关调查时,调查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和调查通知书。
中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人()
《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
收集证据时调查人员不得少于()。
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
对调查人员少于2人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
《中华人民共和国反洗钱法》规定,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书()
各级机构接受调查可疑交易活动时,应核对调查人员执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书,调查人员不得少于人()
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合()
对统计违法案件进行调查取证时,调查人员的人数不得少于三人。
对统计违法案件进行调查取证时,调查人员的人数不得少于三人。
对统计违法案件进行调查取证时,调查人员的人数不得少于三人。
调查取证时,调查人员不得少于(),并应当出示中国环境监察证或其他行政执法证。
调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝接受调查()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP