单选题

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组

查看答案
该试题由用户707****49提供 查看答案人数:31492 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户707****49提供 查看答案人数:31493 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
A.制定金融机构反洗钱规章 B.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
答案
判断题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ( )
答案
判断题
中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作()
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括(    )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
多选题
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 E.根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的银行业金融机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的银行业金融机构机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
热门试题
中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些? 中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责() 反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价() 《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括() 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以() 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构() 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。 中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查() 根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。 下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责?() 下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责() 金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是() 对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行可以() 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 中国人民银行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝 根据中国人民银行的最新监管政策,当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以() 对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位