单选题

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组

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单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
判断题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ( )
答案
多选题
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
A.制定金融机构反洗钱规章 B.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
答案
判断题
中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作()
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的银行业金融机构机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的银行业金融机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括(    )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
多选题
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 E.根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
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