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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
单选题
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
A. 可疑交易
B. 恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
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该试题由用户190****79提供
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单选题
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
A.可疑交易 B.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.大额交易 D.怀疑客户属于美国制裁名单
答案
多选题
金融机构确认假|币的,应当在内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假|币实物解缴至当地中国人民银行分支机构()
A.误收 B.误付 C.2个工作日 D.3个工作日
答案
单选题
金融机构确认误收或者误付假币的,应当在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构()
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
金融机构确认误收或者误付假币的,应当自工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构()
A.2个 B.3个 C.5个 D.10个
答案
判断题
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
答案
多选题
金融机构在收缴假币过程中有以下情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。*()
A.一次性发现假币5张 B.利用新的造假手段制造假币的 C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的 D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的 E.中国人民银行规定的其他情形
答案
判断题
金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构()
答案
主观题
金融机构应当将收缴的JB全额解缴到当地中国人民银行分支机构,自行处理
答案
单选题
金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币以上和当地中国人民银行分支机构和GA机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和GA机关()
A.1张(枚) B.5张(枚) C.10张(枚) D.20张(枚)
答案
多选题
金融机构在收缴JB过程中获得JB线索的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和GA机关()
A.制造 B.贩卖 C.运输 D.持有 E.使用
答案
热门试题
金融机构在收缴假币过程中获得假币线索的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公an机关()
各级机构确认误收或误付假币的,须在()工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构
各级机构确认误收或误付假币的,须在个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构()
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金融机构在收缴假|币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公|安机关()
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金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
金融机构收缴的JB,全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理()
按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的要求,金融机构在收缴假币过程中有下列哪些情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公按机关()
按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的要求,金融机构在收缴假币过程中有下列哪些情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和gongan机关()
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银行业机构应当按照中国人民银行的规定(),并将其交存当地中国人民银行。
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
金融机构在收缴JB过程中一次性发现JB张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和GA机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和GA机关()
金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和gongan机关:一次性发现假币张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和gongan机关发文另有规定的两者较小者()
金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币( )张( )以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和工安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和工安机关()
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