《吉林九台农村商业银行反洗钱可疑交易后续控制/恢复申请表》一式两联，经各级有权人审批后，将申请单位留存联单独专夹保管，按年装订归档，保管期限10年（）

根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查（） 按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（） 商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（） 农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易，经过人工分析判断为正常交易的，不作为可疑交易上报；对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的，使用反洗钱系统进行人工上报（） 按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。 农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由转报中国反洗钱监测分析中心（） 商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。 商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。 商业银行反洗钱的主要职责包括( )。 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。 商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有()。 下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（ ）。 下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。 负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作（） 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 《吉林九台农村商业银行股份有限公司现金机具鉴伪能力管理办法（试行）》所称现金机具是指等能够识别货币真伪的现金机具（） 商业银行配备专、兼职、反洗钱人员应具备哪些条件（） 商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。 下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有（）。