单选题

间接或直接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()

A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 40%

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单选题
直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
A.10% B.20% C.25% D.50%
答案
单选题
间接或直接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
A.20% B.25% C.30% D.40%
答案
判断题
直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
答案
单选题
直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的,需要按照股权和表决权原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算()
A.孰高原则 B.孰低原则 C.最高原则 D.最低原则
答案
判断题
直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的唯一方法。
答案
单选题
公司的受益所有人必须按照逐层穿透原则,首先判定直接或者间接拥有超过()%公司股权或者表决权的自然人
A.25 B.50 C.30 D.80
答案
单选题
直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是识别公司的受益所有人的方式之一
A.15% B.20% C.25% D.35%
答案
单选题
非自然人客户应开展受益所有人识别,直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的是判定公司受益所有人的基本方法()
A.20%,自然人 B.20%,非自然人 C.25%,自然人 D.25%非自然人
答案
单选题
直接或间接持有超过股权或表决权的自然人识别为公司的受益所有人?()
A.15% B.20% C.25% D.50%
答案
多选题
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人,包括()
A.直接决定董事会多数成员任免的 B.决定公司财务预算、人事任免 C.决定公司重大经营制定或者执行 D.长期实际支配使用公司重大资产
答案
热门试题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法() 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的,根据股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算() 公司的受益所有人应当按照顺序标准依次判定:①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;②通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;③公司的高级管理人员() 根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中“其他需要识别非自然人客户”的识别要求,应识别登记直接或间接拥有超过的公司股权或者表决权的自然人或超过合伙权益的自然人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,判定公司受益所有人的基本方法是识别直接或间接拥有公司股权或表决权的自然人() 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。---法律合规部() 法律合规部◆如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人() 如果未识别出直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人() 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人,包括但不限于等() 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员 开展非自然人客户受益所有人身份识别工作,需要计算间接拥有股权或者表决权的,应当() 非自然人受益所有人是指对()客户(包括公司、合伙企业、信托义务机构、基金等)具有掌握控制权、可从该团体客户获取收益的自然人,例如直接或间接拥有超过25%股权或表决权的自然人,公司的高级管理人员等 间接或直接拥有超过公司股权的自然人,应视为受益所有人() 本行的关联自然人中主要自然人股东是指持有或控制本行股权或表决权的自然人股东() 本行主要自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制本行股份或表决权的比例等于或高于的自然人股东() 甲公司拥有乙公司80%的表决权资本,并拥有丙公司25%的表决权资本,乙公司拥有丙公司40%的表决权资本,则甲公司直接和间接拥有丙公司表决权资本( )。 本行的主要非自然人股东,即指能够直接、间接、共同持有或控制本行__以上股份或表决权的非自然人股东() 对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权,还包括其他可以对公司的形成有效控制或者实际影响的任何形式() 华夏银行的主要非自然人股东是指指能够直接、间接、共同持有或控制华夏银行()以上股份或表决权的非自然人股东 本行的主要非自然人股东,指能够直接、间接、共同持有或控制本行5%以上股份或表决权的非自然人股东,但不包括国有资产管理公司()
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