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根据人民银行261号文规定,对单位和个人身份信息存有疑义的,要求出示辅助证件的,单位和个人拒不出示的,应当拒绝办理开户业务()
判断题
根据人民银行261号文规定,对单位和个人身份信息存有疑义的,要求出示辅助证件的,单位和个人拒不出示的,应当拒绝办理开户业务()
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根据人民银行261号文规定,对单位和个人身份信息存有疑义的,要求出示辅助证件的,单位和个人拒不出示的,应当拒绝办理开户业务()
答案
单选题
根据人民银行261号文规定,行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当如何处理()
A.向上级行报告 B.向公 安机关报案并将被冒用的身份证件移交公 安机关 C.向人民银行报告 D.向公 安机关报案
答案
多选题
根据人民银行261号文规定,加强转账管理的具体措施有以下哪些()
A.增加转账方式,调整转账时间 B.加强银行非柜面转账管理 C.加强支付账户转账管理 D.加强交易对象调查
答案
多选题
根据人民银行261号文规定,加强账户实名制管理具体措施有以下哪些()
A.全面推进个人账户分类管理 B.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务 C.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制 D.严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系
答案
判断题
根据人民银行261号文的规定,每个公民在同一家银行拥有不超过3个的Ⅰ类账户()
答案
多选题
《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》中的个人身份信息包括以下哪几类信息()
A.身份证件种类号码 B.家庭状况 C.公积金缴存金额 D.个人消费习惯
答案
单选题
个人身份信息不包括()
A.个人姓名 B.个人收入状况 C.婚姻状况 D.国籍
答案
单选题
根据人民银行392号文规定,提供个人银行账户开立服务时,有条件的银行可探索将技术和其他安全有效的技术手段作为核验开户申请人身份信息的辅助手段()
A.生物特征识别 B.人脸识别 C.指纹识别 D.视网膜识别
答案
多选题
根据中国人民银行2016年银发261号文,以下表述正确的是()
A.同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户 B.本行内异地存取现、转账等业务应当免收异地手续费 C.个人在政策实施前在同一家银行开立的多个Ⅰ类户,开户行应当进行摸排清理 D.对开户之日起6个月内无交易记录的账户(社保、医保、军保账户除外),银行应当暂停其非柜面业务
答案
单选题
人民银行261号文规定:对注册地和经营地均在异地的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存()资料等
A.照片、音频 B.视频、音频 C.音频 D.视频
答案
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