多选题

办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核()

A. 汇款金额
B. 收款人或收款行所在地
C. 收款账户
D. 收款人名称

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多选题
办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核()
A.汇款金额 B.收款人或收款行所在地 C.收款账户 D.收款人名称
答案
多选题
办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是()
A.审核现钞汇款金额是否超过5万 B.审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户 C.审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语 D.审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)
答案
判断题
柜员在办理外汇汇款业务前,应审核现钞汇款金额是否超过5万。()
A.对 B.错
答案
多选题
惠农卡受理网点在受理申请业务时,应对以下要素进行审核()。
A.申请资料和申请表填写要素是否齐全 B.申请人身份是否属于农户范畴 C.主附卡持卡人是否为同一家庭成员 D.借记卡开卡时需审核的其他内容
答案
多选题
惠农卡受理网点在受理申请业务时,应对以下要素进行审核( )。
A.申请资料和申请表填写要素是否齐全 B.申请人身份是否属于惠农卡发卡对象范围 C.主附卡持卡人是否为同一家庭成员 D.借记卡开卡时需审核的其他内容
答案
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主观题
办理代理业务应对被代理单位的哪些资料进行审核
答案
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答案
多选题
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答案
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