判断题

反洗钱工作考核期结束后一个月内,总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次,经总行领导小组审定后,通报全行()

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判断题
反洗钱工作考核期结束后一个月内,总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次,经总行领导小组审定后,通报全行()
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单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A.总行运营管理部 B.总行合规管理部 C.总行风险管理部 D.总行审计稽核部
答案
单选题
负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作()
A.运营管理部 B.合规管理部 C.办公室 D.风险管理部
答案
单选题
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.3 5 B.5 5 C.3 3 D.5 3
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
A.年度反洗钱工作计划 B.年度反洗钱工作报告 C.年度工作报表 D.典型案例分析报告
答案
单选题
反洗钱联络员发生变动的,应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
A.月、月、10 B.季、季、20 C.月、月、20 D.季、季、10
答案
单选题
定期审核需要调整客户等级的,应逐级上报总行反洗钱领导小组办公室审批核准()
A.较低风险 B.一般风险 C.较高风险 D.高风险
答案
单选题
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任
A.总行内控合规部负责人 B.总行会计部负责人 C.高级管理层指定人员 D.董事会指定人员
答案
单选题
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
A.会计部总经理 B.合规部总经理 C.总行办公室主任 D.反洗钱工作办公室主任
答案
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银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门 总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况,以及日常收集的反洗钱工作信息,按对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价() 工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为(),三个专业小组的承担部门分别为:()、()、()。 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在() 各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议() 分、支行及所辖机构接受当地人民银行反洗钱现场检查的,应在接到检查通知后个工作日内,向总行领导小组办公室和总行本条线主管部门报告() 总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为() 按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,报反洗钱领导小组组长审批并以()形式印发 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门() 各市县行社反洗钱工作领导小组的领导成员变更,应以文件形式上报当地和上一级反洗钱工作办公室备案() 各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况,按()季编制汇总表,于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。 总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。 贷后管理巡查督导工作领导小组下设贷后管理巡查督导领导小组办公室,办事机构设在总行() 总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作() 中央巡视工作领导小组办公室设在()。 扶贫领导小组办公室设__
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