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分、支行及所辖机构接受当地人民银行反洗钱现场检查的,应在接到检查通知后个工作日内,向总行领导小组办公室和总行本条线主管部门报告()
单选题
分、支行及所辖机构接受当地人民银行反洗钱现场检查的,应在接到检查通知后个工作日内,向总行领导小组办公室和总行本条线主管部门报告()
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
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单选题
分、支行及所辖机构接受当地人民银行反洗钱现场检查的,应在接到检查通知后个工作日内,向总行领导小组办公室和总行本条线主管部门报告()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
判断题
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作()
答案
单选题
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
A.A、进入金融机构进行检查 B.B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.査阅、复制金融机构与检査事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检査金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A.检查运用电子计算机管理业务数据的系统的 B.检查金融机构运用管理业务数据系统的 C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的 D.检查金融机构运用电子计算机系统的
答案
多选题
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理专业数据的系统
答案
主观题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
答案
热门试题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后工作日内向当地人民银行报告()
中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查()
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息()
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。(法律合规部)()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查,不包括的措施有()
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝()
反洗钱报告机构应于每年度结束后()内,将本机构反洗钱年度报告及附表报送至人民银行或其分支机构
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项?()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查()
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作
中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》
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