多选题

为更好地反映命中名单业务的差异化处理结果,反洗钱敏感名单监测系统中对于“处理结果”进行了细分优化,分为哪几种()

A. 排除
B. 确认预警(业务终止)
C. 确认预警(业务放行)
D. 直接办理

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多选题
为更好地反映命中名单业务的差异化处理结果,反洗钱敏感名单监测系统中对于“处理结果”进行了细分优化,分为哪几种()
A.排除 B.确认预警(业务终止) C.确认预警(业务放行) D.直接办理
答案
单选题
派驻业务经理应对本网点收到的反洗钱的处理结果进行审核()
A.协查 B.核查 C.审查 D.调查
答案
判断题
反洗钱名单管理,本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单,科学配置反洗钱资源()
答案
多选题
反洗钱名单监控告警处理流程包括()等事项
A.初审 B.复核 C.尽职调查 D.后续处理
答案
单选题
一名来自伊朗的普通客户来我行办理人民币转账业务,如何在反洗钱敏感名单监测系统里进行处理()
A.确认预警(业务放行) B.确认预警(业务终止) C.排除
答案
判断题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
答案
多选题
利用外包装区域差异化处理窜货问题的方法是( )。
A.给予不同编码 B.利用条形码 C.通过文字标识 D.采用不同颜色的商标
答案
单选题
关于“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”终审处理,以下说法不正确的是()
A.归属机构对于需要终审的业务(疑似),濡登录反洗钱系统,根据预警编号,查询预警信息,结合尽职调查结果或法律合规部门的终审意见,进行终审核实。并通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成业务系统中“确认预警/排除预警”的操作 B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入,确保每笔预警的处理结论有据可依,不得笼统地填写“排除”、“确认” C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务,建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理 D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的,按如下流程处理:TAY91选择“排除预警”,审核原因:“错汇款”或“非本行业务”
答案
主观题
以下哪个选项是属于形式产品差异化范畴: 体验差异化 功能差异化 包装差异化 形态差异化
答案
单选题
市场差异化的工具除产品差异化、服务差异化、人员差异化外,还包括()
A.品牌差异化 B.标志差异化 C.外观差异化 D.形象差异化
答案
热门试题
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。 比较常见的差异化类型有横向差异化和水平差异化。 按照波特的基本竞争战略模型,企业实施差异化竞争策略的途径有()。Ⅰ.产品差异化Ⅱ.服务差异化Ⅲ.形象差异化Ⅳ.市场差异化 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员() 在进行产品差异化时,横向差异化和纵向差异化不能同时进行。 差异化战略如何实施产品差异化? 反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。   在品牌竞争过程中,差异化战略是建立强势品牌的有效手段,常见的差异化手段包括人员差异化、渠道差异化、形象差异化和______。 ()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构 如何区分横向差异化和纵向差异化 ()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。 可以作为反洗钱白名单客户的单位包括() ()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。 分行各业务部门、各分支机构应积极主动配合反洗钱集中处理团队做好可疑交易报告工作,对反洗钱集中处理团队发出的调查任务,反馈调查结果() 差异化战略的含义?差异化战略包括哪些 差异化战略的含义?差异化战略包括哪些? 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项 反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源,将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
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