理赔业务中的反洗钱规则（）

反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员（） 理赔反洗钱登记什么情况下需要做登记（） 反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（） 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（） （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。 反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（） 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构客户身份资料及交易保存办法》，制定了以下理赔业务反洗钱规则；理赔金额为（）元以上的，必须要求客户提供客户身份资料登记表，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 下列机构应当履行反洗钱业务（） 反洗钱的法定核心业务为（） 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（） 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗（） 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱。---反洗钱补充（）