单选题

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 司法机关

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单选题
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国人民银行 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行当地分支机构 D.司法机关
答案
单选题
金融机构应该按照规定向报告人民币、外币大额可疑交易报告()
A.中华人民共和国工安部 B.国务院金融协调办公室 C.中国证监会 D.人民银行反洗钱检测分析中心
答案
多选题
金融机构应该按照规定向()报告人民币、外币大额可疑交易报告。(2
A.中华人民共和国公安部 B.国务院金融协调办公室 C.中国证监会 D.人民银行反洗钱监测分析中心
答案
单选题
金融机构应当按照规定向报告人民不、外币大额交易和可疑交易()
A.中国人民银行 B.中国反洗钱检测分析中心 C.中国人民银行当地分支机构 D.司法机关
答案
单选题
金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确 B.错误
答案
单选题
2004年2月1日后,金融机构未按规定向人行报告人民币大额和可疑支付交易的,应按《人民银行法》第46条的规定处罚()
A.正确 B.错误
答案
判断题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,单边提交大额交易报告()
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。
A.2003年3月1日 B.2002年3月1日 C.2004年3月1日 D.2003年4月1日
答案
单选题
我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息()
A.正确 B.错误
答案
单选题
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是()
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公 安部 C.中国人民银行反洗钱局 D.中国人民银行调统司
答案
热门试题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,金融机构应分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准,合并提交大额交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备() 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁? 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金融均未达到交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准原则,大额报告交易() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构() 截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为“()”,即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告? 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》和两个《办法》)的主要内容? 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告() 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件? 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易 境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,金融机构办理大额转账支付,各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行?() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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