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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。---法律合规部()
多选题
对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。---法律合规部()
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。---法律合规部()
A.客户身份资料 B.客户交易信息 C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息 D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
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多选题
法律合规部◆对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供()
A.客户身份资料 B.客户交易信息 C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息 D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
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单选题
金融机构及其工作人员应当()
A.依法协助、配合司法机关打击洗钱活动 B.依法协助、配合行政执法机关打击洗钱活动 C.协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作 D.配合工安部门、司法机关、行政执法机关打击洗钱犯罪
答案
多选题
林业工作人员()应予以不同程度的处罚。
A.防火期内,在林区吸烟 B.擅自进入林区 C.随意违反《森林防火条例》,使用机动车辆 D.有森林火灾隐患,但不加以消除的 E.延误扑火时机,影响扑火救灾
答案
单选题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有()
A.对可疑交易特征予以保密 B.对报告可疑交易的信息予以保密 C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密 D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
答案
单选题
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密()
A.正确 B.错误
答案
单选题
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密。()
A. 是 B. 否
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有( )
A.对可疑交易特征予以保密 B.对报告可疑交易的信息予以保密 C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密 D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
答案
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