农商银行每半年至少组织一次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患（）

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。 新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级（） 按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。 省农信联社及办事处每半年至少组织一次丰收贷记卡业务检查工作（） 公司每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（） 反洗钱培训至少每年培训一次，具体培训内容包括（） 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。 各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训，其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训（） 各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。 企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（） 企业应当制订本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。 在用吊钩至少每半年定期检查一次（） 各专项应急预案每年至少应进行一次演练，各现场处置方案每半年至少应组织1次演练（） 各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。 总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试 每三年至少组织一次总体应急预案的培训和演练，每半年至少开展一次专项应急预案培训和演练（） 综合应急救援预案至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练（） 《山东省农村商业银行法人机构信息科技工作规范》规定，法人机构应每至少组织一次全面应急演练，每半年至少组织一次专项演练（） 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求，及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息；配合开展反洗钱检查工作（） 农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）