至少每年组织开展一次反洗钱专项检查，将反洗钱工作执行情况纳入监督检查范围，指导、督促本业务条线合规履职（）

各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训，其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训（） 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求，及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息；配合开展反洗钱检查工作（） （）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责 全体员工反洗钱培训至少培训一次（） 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行次以上的全面检查（） 反洗钱现场检查必须由组织开展（） 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）. 农商银行反洗钱工作办公室（或反洗钱监测分析中心）应至少设专职反洗钱报告员名（） 反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（） 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作 金融机构应当按照反洗钱要求，开展反洗钱的宣传和培训工作 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制（） （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？ 总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议，对全行反洗钱工作进行部署与研究（） 反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计（） 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 农商银行每半年至少组织一次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患（） 国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）