多选题

对公开户有可能包括哪些环节?()

A. A-客户身份识别
B. B-信息补录
C. C-上门回访
D. D-客户对账

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多选题
对公开户有可能包括哪些环节?()
A.A-客户身份识别 B.B-信息补录 C.C-上门回访 D.D-客户对账
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多选题
超级柜台对公开户环节,应拒绝办理业务情形包括()
A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
多选题
目前我行支持哪些渠道的对公开户预约申请?
A.工商预约 B.PAD预约 C.微信预约 D.网银预约
答案
多选题
下列可以终止对公开户申请流程的有()
A.客户 B.客户经理 C.柜面经办人员 D.营运主管
答案
多选题
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施()。
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户 B.同一单位在同一网点,或信用社工作人员与外部人员勾结,频繁开户 C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性 D.对无证
答案
多选题
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。 B.销户,并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。 C.真实性、合规性。 D.假证、证件不符、资料不全,代理手续不完善的,信用社要拒绝办理相关业务,对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,并留存记录。
答案
多选题
对公开户申请流程发起后,可由取消()
A.客户 B.经办柜员 C.客户经理 D.主管行长
答案
多选题
网点受理对公开户业务时应注意审查()
A.客户提交的开户资料真实有效性,加盖的印章正确清晰 B.单位开立银行结算帐户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致 C.如果单位名称过长,可使用规范化简称,但必须与预留银行的印鉴一致 D.无字号的个体工商户开立银行结算帐户的名称,由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成
答案
多选题
存放同业账户开户主要包括哪些环节?()
A.申请录入 B.申请审批 C.信息补录 D.报文处理
答案
单选题
对公开户最迟()个工作日办理完毕
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
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客户在渠道完成线上开户申请后,可打印对公开户线上申请资料() 对公开户意愿可通过我行手机银行远程视频核实() 主要适用于对公开户、对公网银等对公非现金柜面业务的服务模式为() 对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿() 对公理财产品的风险识别包括哪些环节() 在对公业务放款环节,合法合规性审核包括哪些 对公开户申请资料上的签名必须是亲笔签名 超级柜台对公开户业务,后台审核人员需要做的是()。 对公开户申请表上的“注册地”应填写() 发放/重发定期存单0501交易首次配发存折、存单或对公开户证实书时,交易日期不是开户日期(对公),需后台核准时,要拍摄的凭证有()。 超级柜台设备上目前不能直接办理对公开户类业务() 为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。 客户在门户网站、企业手机银行、微信小程序或手持终端渠道完成线上开户申请后,可在以下哪些渠道打印对公开户线上申请资料() 商企分享计划对公开户可选择享受以下哪几种补贴() 法定代表人授权他人办理对公开户的,被授权人有何要求,银行应如何审核? 未公开的对公客户信息,包括() 对公存款开户主要风险点不包括() 超级柜台对公开户业务,需审核客户经理尽职调查结果是否注明“已完成双录”的情形包括() 微表情产生的可能机制包括哪些环节?() 根据《广东华兴银行柜面业务预受理操作手册(4.4版,2019年)》,对于预受理通过后客户前往柜台办理对公开户并提交成功后的业务,归类至目前的对公开户栏中()
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