以下对于收费环节客户身份识别描述正确的有（）
A. 支公司或者柜面应对缴款人进行身份识别，确认具体身份是否为投保人、被保险人、受益人或第三人
B. 无论金额大小均须登记实际缴费人身份信息
C. 对于临柜识别、核查或电话回访等方式发现属于保险营销员超权限代缴保费的，柜面应及时向销售部门予以通报作进一步处理
D. 对于发生规定金额以上第三人缴费业务，应出具缴费声明（明确缴费人与投保人关系以及相应的权利、义务，并经双方签章确认），提交上一级负责人审批，并在系统中留存缴费人有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件
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以下对于收费环节客户身份识别描述正确的有（）
A.支公司或者柜面应对缴款人进行身份识别，确认具体身份是否为投保人 B.无论金额大小均须登记实际缴费人身份信息。 C.对于临柜识别 D.对于发生规定金额以上第三人缴费业务，应出具缴费声明（明确缴费人与投保人关系以及相应的权利
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以下对于收费环节客户身份识别描述正确的有（）
A.支公司或者柜面应对缴款人进行身份识别，确认具体身份是否为投保人、被保险人、受益人或第三人 B.无论金额大小均须登记实际缴费人身份信息 C.对于临柜识别、核查或电话回访等方式发现属于保险营销员超权限代缴保费的，柜面应及时向销售部门予以通报作进一步处理 D.对于发生规定金额以上第三人缴费业务，应出具缴费声明（明确缴费人与投保人关系以及相应的权利、义务，并经双方签章确认），提交上一级负责人审批，并在系统中留存缴费人有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件
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客户身份识别包括以下哪些环节（）
A.建立业务关系时的身份识别 B.交易监测和客户身份持续识别 C.客户风险等级分类管理 D.强化识别客户身份
答案
客户身份识别工作应在（）环节开展。
A.建立业务关系 B.规定金额以上的一次性交易时 C.业务关系存续期间 D.发现异常情况
答案
在车辆检测环节，对于客户期望，以下描述正确的是（）
A.他们希望有一个专业的评估师，在检测过程中不要对他们的车辆造成损伤 B.评估师要具备较高的专业水平，能够客观评定他们车辆的技术状况 C.评估师进行完车辆检测后，能对他们的车况有一个真实准确的反馈 D.客户希望评估师可以满足我的心里期望价格
答案
以下客户身份识别的正确做法有（）
A.客户A本人持卡办理现金存款6万元.柜员核对A的有效身份证件。 B.客户A代理现金存款2万元.但只提供了A的有效身份证件，柜员参照“一次性 交易”要求对A进行客户身份识别，登记A的姓名.联系方式.身份证件种类与号码四项信息。 C.客户A代理现金支取7万元.但只提供了A的有效身份证件，柜员严格审核A的有效身份证件，登记联系电话等信息，并留存A的身份证件复印件或影印件。 D.客户A代理现金存款10万元.提供了户主与A的有效身份证件，柜员应同时核对户主与A的有效身份证件，并登记A的姓名.联系方式以及身份证件的种类.号码
答案
以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）
A.新客户身份识别 B.持续身份识别 C.重新识别客户身份 D.抽样识别客户身份
答案
根据客户身份识别制度，以下对客户身份识别通常采取的措施，表述不正确的是（）
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证或者其他身份证明文件确认客户的真实身份 B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施 C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别 D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施 E.- F.- G.- H.-
答案
新版VISA卡识别描述正确有（）.
A.新版VISA标识卡的特殊凸印保安标志“V”被移除。 B.新版VISA标识卡背面的签名条上包含多组隐性防伪‘VISA’字符。 C.新版VISA标识卡的镭射防伪标识可以放在卡片的正面也可以放在卡片的背面。 D.新版VISA标识卡的正面信息可以是采用凸印
答案
新版JCB卡识别描述正确有（）.
A.新版JCB标识卡卡号可以是凸印，也可以是非凸印。 B.新版JCB标识卡的特殊凸印保安标志“J”被移除。 C.新版JCB标识卡的镭射防伪标识可以放在卡片的正面也可以放在卡片的背面。 D.新版JCB标识卡背面签名条印有水平大小相间的浅蓝色与绿色JCB字样。
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新版大来卡识别描述正确有（）.
对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下身份识别措施（）
对于暂收费、预交费支取业务，达到反洗钱身份识别标准的自然人客户需登记（）
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新版万事达卡识别描述正确有（）.
在识别客户身份时，对于无法识别受益所有人的做法正确的是（）
关于ASWG无法识别的通过HTTP、HTTPS通道的协议，以下描述正确有哪些（）？
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对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
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理赔环节哪些情况下需要进行客户身份识别（）
对于外国政要，营业机构除釆取正常的客户身份识别措施外，还应当釆取以下措施强化身份识别（）
义务机构在与客户建立或者维持关系时，对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
以下（）项应落实客户身份识别制度。
客户身份识别措施，包括以下（）方面内容
客户身份识别标准不包括以下哪项（）
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别
Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份
Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护
Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
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