以下客户身份识别的正确做法有（）
A. 客户A本人持卡办理现金存款6万元.柜员核对A的有效身份证件。
B. 客户A代理现金存款2万元.但只提供了A的有效身份证件，柜员参照“一次性 交易”要求对A进行客户身份识别，登记A的姓名.联系方式.身份证件种类与号码四项信息。
C. 客户A代理现金支取7万元.但只提供了A的有效身份证件，柜员严格审核A的有效身份证件，登记联系电话等信息，并留存A的身份证件复印件或影印件。
D. 客户A代理现金存款10万元.提供了户主与A的有效身份证件，柜员应同时核对户主与A的有效身份证件，并登记A的姓名.联系方式以及身份证件的种类.号码
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以下客户身份识别的正确做法有（）
A.客户A本人持卡办理现金存款6万元.柜员核对A的有效身份证件。 B.客户A代理现金存款2万元.但只提供了A的有效身份证件，柜员参照“一次性 交易”要求对A进行客户身份识别，登记A的姓名.联系方式.身份证件种类与号码四项信息。 C.客户A代理现金支取7万元.但只提供了A的有效身份证件，柜员严格审核A的有效身份证件，登记联系电话等信息，并留存A的身份证件复印件或影印件。 D.客户A代理现金存款10万元.提供了户主与A的有效身份证件，柜员应同时核对户主与A的有效身份证件，并登记A的姓名.联系方式以及身份证件的种类.号码
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以下对于收费环节客户身份识别描述正确的有（）
A.支公司或者柜面应对缴款人进行身份识别，确认具体身份是否为投保人 B.无论金额大小均须登记实际缴费人身份信息。 C.对于临柜识别 D.对于发生规定金额以上第三人缴费业务，应出具缴费声明（明确缴费人与投保人关系以及相应的权利
答案
以下对于收费环节客户身份识别描述正确的有（）
A.支公司或者柜面应对缴款人进行身份识别，确认具体身份是否为投保人、被保险人、受益人或第三人 B.无论金额大小均须登记实际缴费人身份信息 C.对于临柜识别、核查或电话回访等方式发现属于保险营销员超权限代缴保费的，柜面应及时向销售部门予以通报作进一步处理 D.对于发生规定金额以上第三人缴费业务，应出具缴费声明（明确缴费人与投保人关系以及相应的权利、义务，并经双方签章确认），提交上一级负责人审批，并在系统中留存缴费人有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件
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中国民生银行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》要求，以下做法正确的是：（）
A.未成年人持户口簿办理业务的，应在英文地址栏录入其监护人姓名及其有效身份证件号码 B.如发生不同客户持有的有效身份证件种类 C.柜员在建立客户信息时，应事先采取询问客户或根据姓名 D.港澳居民往来内地通行证和台湾居民来往大陆通行证的号码中均含有持有人终身号可以审核
答案
中国民生银行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》要求，以下做法正确的是（）
A.未成年人持户口簿办理业务的，应在英文地址栏录入其监护人姓名及其有效身份证件号码 B.如发生不同客户持有的有效身份证件种类、号码完全相同的情况，柜员不得办理 C.柜员在建立客户信息时，应事先采取询问客户或根据姓名、证件种类及号码等要素查询综合业务系统等方式确认是否已存在信息，避免重复建立 D.港澳居民往来内地通行证和台湾居民来往大陆通行证的号码中均含有持有人终身号可以审核
答案
根据客户身份识别制度，以下对客户身份识别通常采取的措施，表述不正确的是（）
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证或者其他身份证明文件确认客户的真实身份 B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施 C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别 D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施 E.- F.- G.- H.-
答案
在识别客户身份时，对于无法识别受益所有人的做法正确的是（）
A.如未与客户建立业务关系的，不得与客户建立业务关系或进行交易 B.已建立业务关系的，如业务部门认为有必要维持业务关系，应提交分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定 C.如业务部门认为没有必要维持业务关系的，应通知客户前来销户 D.无法完成销户的，由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
答案
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
A.金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记 B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息
答案
客户身份识别中客户身份信息材料种类有（）
A.个人客户要登记客户行业、职业、国籍、联系方式、身份证明文件的号码和有效期 B.单位客户要登记客户名称、住所、营业范围、组织机构代码、税务登记号码 C.个人客户要留存客户身份证明文件复印件或影印件，二代身份证要双面留存 D.单位客户要留存单位身份证明复印件或影印件以及其法人代表、实际控制人、控股股东或负责人身份证明文件复印件或影印件，二代身份证要双面留存
答案
客户身份识别途径有（）。
A.实地查访 B.向工商行政部门核实 C.回访客户 D.向公安机关核查
答案
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以下达到新单客户身份识别标准的业务有（）
客户身份识别包括以下哪些环节（）
分支机构重新识别客户身份及交易情况后，对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
以下（）项应落实客户身份识别制度。
客户身份识别措施，包括以下（）方面内容
客户身份识别标准不包括以下哪项（）
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别
Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份
Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护
Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
按照客户身份识别制度的规定，下列表述正确的有（）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）
以下__类客户无需进行身份信息重新识别（）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有( )
以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有（）
客户身份不需重新识别的情况有（）.
客户身份识别可以采取的措施有（）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
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