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存款风险滚动式检查涉及的大额存款的金额下限为单笔存款或季度日均余额等值人民币万元()
单选题
存款风险滚动式检查涉及的大额存款的金额下限为单笔存款或季度日均余额等值人民币万元()
A. 500(含)
B. 500(不含)
C. 1000(含)
D. 1000(不含)
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存款风险滚动式检查涉及的大额存款的金额下限为单笔存款或季度日均余额等值人民币万元()
A.500(含) B.500(不含) C.1000(含) D.1000(不含)
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单选题
存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。
A.重要空白凭证的保管 B.小额账户资金的频繁进出 C.内部账户的资金变动 D.重点账户的存款变动
答案
单选题
存款风险滚动式检查的对象是()
A.储蓄存款 B.单位活期存款 C.单位本外币存款 D.单位可疑存款
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度是存款业务()的内部检查制度。
A.制度合理性 B.制度有效性 C.操作合规性 D.操作全面性
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。
A.对公结算账户中核算的本币存款 B.对私结算账户中核算的本 C.对公结算账户中核算的本 D.对私结算账户中核算的外币存款
答案
单选题
是存款风险滚动式检查的牵头部门()
A.总行财务会计部 B.总行运营管理部 C.总行合规部 D.总行审计部
答案
多选题
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()
A.大额存款优先检查的原则 B.存款异常变动优先检查的原则 C.重点账户存款变动优先检查的原则 D.大型企事业单位账户优先检查的原则
答案
单选题
存款风险滚动式检查实行接续滚动的方法,滚动周期为()。
A.1个月 B.3个月 C.3至6个月 D.6个月
答案
多选题
存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接?()
A.开户制度 B.销户制度 C.对账制度 D.后督制度 E.个人客户资信调查制度
答案
多选题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查()原则。
A.大额存款优先检查的原则 B.存款异常变动优先检查的原则 C.重点账户存款变动优先检查的原则
答案
热门试题
实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则()
存款风险滚动式检查制度应与__等其他制度相衔接()
存款风险滚动式检查应遵循原则不包括()
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。
存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。
存款风险滚动式检查应遵循“三优先”原则,其中不包含()
存款风险滚动式检查制度中“三优先”原则不包括()
有下列情况的对公结算账户应纳入存款风险滚动式检查()
各分行应每半年向书面报告存款风险滚动式检查情况()
存款风险滚动式检查情况报告应包括但不限于以下内容()
银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度。
银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度()
各级机构开展存款风险滚动式检查,可采用但不仅限于下列方法()
大额外币通知存款为单笔金额在__通知存款。大额通知存款支取金额()
中国银行存款风险滚动式检查指引(2010年版)》规定的检查周期为()。
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在中核算的本、外币存款()
存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查三优先原则是指(审计部)()
对存款风险滚动式检查发现的问题,检查实施部门应及时向被检查单位下发问题()
有下列情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查()
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