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开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为()
单选题
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为()
A. 开户后10年
B. 销户后10 年
C. 开户后三个月
D. 销户后三个月
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单选题
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为()
A.开户后10年 B.销户后10 年 C.开户后三个月 D.销户后三个月
答案
单选题
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于个月()
A.12; B.6; C.3; D.1
答案
判断题
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为销户后15年()
答案
判断题
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于三个月()
答案
多选题
开户上门核实业务必须遵从以下原则()
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
判断题
开户上门核实业务必须遵从安全、效益、审慎的原则()
答案
单选题
现金清分业务必须在监控范围内操作,录像保存时间不少于()天。
A.30 B.60 C.90 D.120
答案
单选题
上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施,上述是上门开户的()原则
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
判断题
严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行准入管理()
答案
单选题
出入境通道检疫过程应全程录像,录像资料至少保存个月()
A.1 B.3 C.6 D.9
答案
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开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查()
开户上门核实业务必须遵从的安全原则是:必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门人员和应对风险的防范措施()
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上门核实录像内容包括但不限于()
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开户机构核实企业开户意愿时,应使用的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
监控中心可回放前端硬盘录像机中的录像、中心定时存储的录像、中心自动下载的录像、手动保存的录像等()
自助设备监控录像资料的保存时间不少于( )。
自助服务场所的监控录像资料保存时间不得少于()
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