登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有()
多选题
下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有()
A. 涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户,经核实后仍然认定账户可疑的
B. 金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户
C. 开户之日起6个月内无交易记录的账户
D. 属于经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”
查看答案
该试题由用户328****36提供
查看答案人数:23880
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户328****36提供
查看答案人数:23881
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有()
A.涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户,经核实后仍然认定账户可疑的 B.金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户 C.开户之日起6个月内无交易记录的账户 D.属于经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”
答案
单选题
&39;暂停非柜面业务&39;账户在行内称为?()
A.黑名单 B.灰名单 C.涉案账户 D.可疑账户
答案
单选题
对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
答案
单选题
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
单选题
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
判断题
对开立后期间有6个月无交易的账户,应暂停非柜面业务()
答案
单选题
单位或个人结算账户自开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
A.1个月 B.3个月 C.6个月
答案
多选题
存在以下情况的单位银行账户可暂停其非柜面业务()
A.对公|安机构认定为涉案账户的账户 B.被设区的市级及以上公|安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位 C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位 D.对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户 E.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位
答案
单选题
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
A.3个月 B.6个月 C.一年 D.五年
答案
多选题
2017年1月1日起,综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务,异常账户包括()。
A.被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单 B.被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号 C.被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号 D.2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
答案
热门试题
2017年1月1日起,综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务,异常账户包括()
对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告()
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
银行应当加强账户交易活动监测,对无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
对个人账户开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
关注类账户管理交易中关注类型为的,系统仅暂停非柜面业务()
对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应该暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务()
对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
对开户之日起内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,重新核实客户身份后,可以恢复其业务()
风险账户排查工作中,对于账户可疑的,应列为风险账户,先行上门核实,再暂停非柜面业务()
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,待单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
根据客户预留的联系方式无法联系或者经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户的非柜面业务。---运营部()
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,待单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人,内暂停非柜面业务、支付账户业务()
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务(运营部)()
银行通知涉案开户人重新核实身份,如其未在日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务()
暂停非柜面业务以下说法正确的是()
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP