以下哪项不是营运主管返岗后需关注的高风险事项（）
A. 网点内部账变动情况的检查
B. 客户重大服务纠纷的后续处理情况核查
C. 现金（含柜员尾箱、附行式自助设备尾箱）发生长短款情况的检查
D. 经费报账、支出等事项的检查
查看答案
相关试题
换一换
以下哪项不是营运主管返岗后需关注的高风险事项（）
A.网点内部账变动情况的检查 B.客户重大服务纠纷的后续处理情况核查 C.现金（含柜员尾箱 D.经费报账
答案
以下哪项不是营运主管返岗后需关注的高风险事项（）
A.网点内部账变动情况的检查 B.客户重大服务纠纷的后续处理情况核查 C.现金（含柜员尾箱、附行式自助设备尾箱）发生长短款情况的检查 D.经费报账、支出等事项的检查
答案
疫情期间如去过中高风险区的人员需出示几天内的核酸报告方可返岗（）
A.三天 B.七天 C.14天
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
针对额度调整，下列哪项交易不是异常高风险交易的认定（）
A.正常消费 B.高交易集中度 C.高额度使用率 D.额度快速使用
答案
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（）
答案
按照《高风险作业管理制度》规定，以下哪些属于高风险作业（）
A.有限空间作业 B.交叉作业 C.水下作业 D.一级动火作业
答案
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
A.加强客户尽职调查 B.适度提高交易监测的频率及强度 C.开立新账户或者注册电子银行等业务时， 提高审批层级 D.控制交易限额直至停止交易
答案
下列哪项不属于高风险（）
A.市场风险 B.技术风险 C.资金风险 D.管理风险
答案
下列哪项不属于高风险()
答案
热门试题
对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
高风险不是高技术的特性（）
高风险不是高技术的特性
被列为高风险商户后，将有可能承担以下（）责任.
以下哪些为高风险商户（）
以下哪些属于高风险用户（）
中高风险地区及低风险地区来（返）粤人员管理措施包括（）
高风险退费等特殊事项须走（）流程处理。
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
被列为高风险商户后，商户将有可能承担以下责任（）。
根据《广东华兴银行营运检查发现风险评级管理办法》，以下事件属于高风险等级的情况有（）
下列哪项属于中药高风险注射液（）
以下哪些行业属于高风险行业（）
以下哪些属于高风险行业商户（）
合并心脏病孕妇的危险因素中，以下哪项不提示高风险（）。
以下哪项是高风险高收益产品组合中应配置的产品（ ）。
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（）
使用微信扫一扫登录
