网点核实客户身份后认定其账户可疑的，可通过灰名单维护交易（交易码012045），暂停等业务，防范风险。---运营部（）

个人办理灰名单维护交易客户的，所需附件以下错误的是（） 灰名单维护交易客户个人办理的，所需附件以下有误的是（） 发卡机构需要对客户进行灰名单维护，应由有权部门出具，经审批同意后交操作员维护（） 根据客户预留的联系方式无法联系或者经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户的非柜面业务。---运营部（） 对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户业务（） 系统对未完成核实的账户进行检索，系统于自动向账户开户网点及挂失（交易密码挂失）受理网点柜面推送账户核实待办任务，提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作（） 客户进入“共用手机号客户”关注名单后，系统进行相应提醒，客户未进行核实或者核实未通过的，暂停客户账户的非柜面业务（） 对于具有异常开户、可疑交易特征的账户，应与相关单位或个人核实情况，经核实后仍然认定账户可疑的，营业机构应当暂停账户办理业务（） 针对客户的变更信息预约，营业网点可通过CPC系统“账户管理与核算-账户信息维护-活期账户变更预约柜面处理”交易，发起正式变更操作（） 系统每日对未完成核实的账户进行检索，系统于自动向账户开户网点及挂失（交易密码挂失）受理网点柜面推送账户核实待办任务，提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作（） 对于客户未至柜面核实的，从反洗钱可疑交易监测系统推送涉电信诈骗可疑账户名单后的第5个工作日起，限制该客户名下所有账户非柜面业务，集中处理团队应按要求报送可疑交易报告（） 客户通过柜台维护指定收款人账户后，可通过个人网银中哪些功能实现向已维护账户进行大额资金汇划的需求（） 灰名单客户可以正常办理存取款业务（） MPOS客户要注销账户，应核实客户完整的身份证号，不能只核实身份证号后四位（） 对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告（） 对于存量非居民客户，柜员必须先通过“查询/维护客户信息”交易，将税收居民身份标识维护为非居民后，才可通过“非居民客户信息维护”交易进行非居民信息补录（） 经设区的市级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户，应中止其所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向本行重新核实身份的，应暂停开户人名下其他账户的非柜面业务，待重新核实身份后恢复除涉案账户外的其他账户业务（） 密码重置必须由存款人凭本人身份证原件，经银行核实确认账户本人身份，并经网点负责人或分管行长签字确认后，可当场为其办理密码重置服务；当场不能核实确认账户本人身份的，应当进行调查核实，确认身份后7日后办理（） 红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标。 红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标。