下列属于开户环节可疑特征的是（）
A. 开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B. 开户资金较小，且开户后随即将资金取走
C. 开户人频繁开户、销户
D. 银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
查看答案
相关试题
换一换
下列属于开户环节可疑特征的是（）
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户 B.开户资金较小，且开户后随即将资金取走 C.开户人频繁开户、销户 D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
答案
下列属于转帐交易环节可疑特征的是（）
A.跨行收款并跨行转账 B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符 C.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户 D.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
答案
下列属于可疑账户特征的是（）
A.单位名称为无意义的词组 B.要求开通无限额的单位网银 C.开户行业涉及贸易、车辆服务、花店、琴行、科技、文化传媒、电子商务等，每一类行业的经营范围内容高度相似，且均为非许可经营项目 D.法人、联系人、联系电话互为交叉
答案
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份明显不符 C.交易与经营性质不符 D.交易金额较大
答案
下列贷款特征中，属于可疑贷款的特征的是（ ）。
A.借款人的还款意愿差，不与银行积极合作 B.借款人支付出现困难，并且难以按市场条件获得新的资金 C.贷款经过了重组仍然逾期，或仍然不能正常归还本息，还款状况没有得到明显改善 D.借款人已彻底停止经营活动
答案
“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节 B.转帐交易环节 C.取现交易环节 D.其他环节
答案
“长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节 B.转帐交易环节 C.取现交易环节 D.其他环节
答案
下列各项中，属于可疑类贷款特征的包括（）
A.借款人支付出现困难，并且难以按市场条件获得新的资金 B.固定资产贷款项目处于停缓状态 C.借款人已资不抵债 D.借款人无力偿还，抵押品价值低于贷款额 E.贷款经过了重组仍然逾期，或仍然不能正常归还本息，还款状况没有得到明显改善
答案
下列不属于可疑类贷款特征的有( )。
A.肯定要发生一定的损失，但损失金额还不能确定 B.关键特征是“有明显缺陷，且有大部分损失” C.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 D.贷款的完全清偿非常值得怀疑
答案
“账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节 B.转帐交易环节 C.取现交易环节 D.其他环节
答案
热门试题
“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征？（）
下列不属于金黄色葡萄球菌可疑菌落特征的是（）。
下列不属于乳品中沙门氏菌可疑菌落特征的是（）。
以下属于可疑类贷款特征的是：（）。
以下属于可疑类贷款特征的是（）
“境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）连续按照取现标准限额频繁支取现金的交易”是属于开户环节的可疑特征（）
下面属于可疑类贷款的主要特征是（）
下面属于可疑类贷款的主要特征是（）
以下哪些属于可疑类资产的特征（）
下列属于财务管理环节的特征的有（）。
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施（）。
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
以下选项中，不属于可疑贷款的主要特征的是( )。
以下属于面签过程中可疑客户的特征的是（）
系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易，人工发现客户行为存在可疑，属于下列哪一阶段（）
下列属于可疑支付交易的是（）。
下列情况符合虚假开户特征的有（）
对于具有异常开户、可疑交易特征的账户，应与相关单位或个人核实情况，经核实后仍然认定账户可疑的，营业机构应当暂停账户办理业务（）
下列不属于乳腺可疑钙化的是（）
下列属于人员密集场所可疑情况的是（）
使用微信扫一扫登录
