下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份明显不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易金额较大
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下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份明显不符 C.交易与经营性质不符 D.交易金额较大
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下列不属于量化交易特征的是（ ）。
A.可测量 B.可复现 C.简单明了 D.可预期
答案
下列哪项交易不属于可疑交易（）
A.短期内资金分散转入、集中转出 B.短期内集中转入、分散转出 C.销户前发生大量现金取出 D.自然人一次性大额存入现金
答案
下列属于转帐交易环节可疑特征的是（）
A.跨行收款并跨行转账 B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符 C.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户 D.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
答案
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
答案
下列不属于期货交易的主要特征的是 ( )
A.期货交易以在期货交易所内买卖期货合约的方式进行 B.期货合约是由期货交易所制订的标准化合约 C.实物交割率高 D.实行保证金制度
答案
下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
答案
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
A.证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑
答案
下列行为不属于可疑交易的有（）
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间大笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 B.客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。 C.客户信息资料有虚假内容 D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
答案
下列选项中，不属于交易型领导者特征的是（）。
A.仅在背离标准时进行干涉 B.持续的高期望，鼓励努力，用简单的手段表达重要的意图 C.观察和寻找对于标准的背离，采取修正行动 D.承诺为努力提供奖励，为高绩效提供奖励，赏识成就
答案
热门试题
下列选项中，不属于期货交易基本特征的是()。
下列不属于房地产交易税收的特征的是( )。
下列选项中，不属于交易型领导者特征的是（ ）。
下列不属于可疑类贷款特征的有( )。
下列各项中，不属于证券交易所特征的是（ ）。
以下不属于交易性金融负债特征的是（ ）。
不属于证券交易所的特征是（）
根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（ ）。
下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( )
以下不属于期货交易基本特征的是（）
以下不属于期货交易基本特征的是（ ）。
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
可疑交易报告制度是指具有特征的交易（）
可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易（）
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征？（）
下列不属于金黄色葡萄球菌可疑菌落特征的是（）。
下列不属于乳品中沙门氏菌可疑菌落特征的是（）。
填写可疑交易报告的“涉罪类型”与“可疑交易特征”需要注意（）
系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易，人工发现客户行为存在可疑，属于下列哪一阶段（）
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