单选题

调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存

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单选题
调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存
答案
单选题
调查人员在反洗钱调查中采取下列哪项措施不必经过有关负责人的批准()
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存
答案
单选题
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准()
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存
答案
单选题
下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
A.询问 B.复制 C.封存 D.临时冻结
答案
多选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
A.中国人民银行反洗钱局局长 B.中国人民银行武汉分行主管副行长 C.中国人民银行大连市中心支行行长 D.中国人民银行上海营管部主管副主任 E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
A.该客户有向境外转款的迹象 B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外 D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
A.该客户有向境外转款的迹象 B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外 D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
答案
单选题
下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任) B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
答案
单选题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
A.二人 B.三人 C.四人 D.五人
答案
多选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()
A.中国人民银行反洗钱局主管副局长 B.中国人民银行武汉分行行长 C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长 D.中国人民银行营业管理部主任 E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
答案
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