多选题

以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()

A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性
D. 客户有洗钱

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多选题
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C.获得的客户身份资料的真实性 D.客户有洗钱
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
A.客户办理大额现金存取业务时 B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C.获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
答案
多选题
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的 D.客户办理大额交易
答案
主观题
出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户被公安机关立案侦查的
答案
多选题
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公 安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
存在以下情况,金融机构应当重新识别客户()
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致 D.获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案
多选题
金融机构在下列()情况下需要重新识别客户
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.客户要求变更支取方式
答案
判断题
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
A.对 B.错
答案
判断题
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份()
答案
热门试题
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