多选题

出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()

A. 客户注销账户
B. 客户变更了姓名或名称
C. 客户变更了身份证件
D. 客户的交易习惯发生显著改变

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多选题
出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
A.客户注销账户 B.客户变更了姓名或名称 C.客户变更了身份证件 D.客户的交易习惯发生显著改变
答案
主观题
出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?
答案
多选题
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的 D.客户办理大额交易
答案
多选题
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱 D.客户姓名或者名称与国务院有关部门 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
主观题
出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?
答案
多选题
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的。 C.客户姓名或者名称与国务院有关部门 D.客户有洗钱 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 F.先前获得的客户身份资料的真实性 G.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案
单选题
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。()
A.是 B.否
答案
单选题
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户()
A.正确 B.错误
答案
多选题
当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常 C.客户姓名或者名称与国务院有关部门机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同 D.客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑 E.先前获得的客户身份资料的真实性有效性、完整性存在疑点
答案
多选题
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C.获得的客户身份资料的真实性 D.客户有洗钱
答案
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